KAP: QUAGR [ ] QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET A.S. 4. YONETIM KURULU-II

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1316104



DOSYALAR:







4. YONETIM KURULU-II 2024-07-27



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SEKLI



RAPORLAMA DONEMINDE FIZIKI VEYA ELEKTRONIK OLARAK TOPLANMAK SURETIYLE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SAYISI 22



YONETIM KURULU TOPLANTILARINA ORTALAMA KATILIM ORANI 1



YONETIM KURULUNUN CALISMALARINI KOLAYLASTIRMAK ICIN ELEKTRONIK BIR PORTAL KULLANILIP KULLANILMADIGI EVET (YES)



YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI UYARINCA, BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN KAC GUN ONCE UYELERE SUNULDUGU EN AZ 3 GUN



KURUMSAL INTERNET SITESINDE YONETIM KURULU TOPLANTILARININ NE SEKILDE YAPILACAGININ BELIRLENDIGI SIRKET ICI DUZENLEMELER HAKKINDA BILGININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI ESAS SOZLESME MADDE 9 - YATIRIMCI.QUA.COM.TR/ KURUMSAL YONETIM / KURUMSAL YONETIM HAKKINDA AYRINTI / ANA SOZLESME



UYELERIN SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASINI SINIRLANDIRAN POLITIKADA BELIRLENEN UST SINIR SIRKETIMIZDE YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASINI SINIRLANDIRAN BIR POLITIKA BULUNMAMAKTADIR.



4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER



FAALIYET RAPORUNDA YONETIM KURULU KOMITELERINE ILISKIN BILGILERIN YER ALDIGI SAYFA NUMARASI VEYA ILGILI BOLUMUN ADI SIRKETIN YONETIM ORGANI, UST DUZEY YONETICI VE PERSONEL BILGILERI BOLUMU



KOMITE CALISMA ESASLARININ DUYURULDUGU KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR /Bildirim/967885, HTTPS ://WWW.KAP.ORG.TR/TR/ BILDIRIM/965105 VE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1300797



BILDIRIM ICERIGI



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



LISTE NUMARASI



YONETIM KURULU KOMITELERININ ADLARI



1 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



7 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



6 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



11 DIGER (OTHER)



9 DIGER (OTHER)



2 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



3 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



5 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



4 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



10 DIGER (OTHER)



8 DIGER (OTHER)



BIRINCI SUTUNDA `DIGER` OLARAK BELIRTILEN KOMITENIN ADI



6 -



3 -



11 SURDURULEBILIRLIK KOMITESI



1 -



4 -



2 -



7 -



10 SURDURULEBILIRLIK KOMITESI



8 SURDURULEBILIRLIK KOMITESI



5 -



9 SURDURULEBILIRLIK KOMITESI



KOMITE UYELERININ ADI-SOYADI



1 EFE DENIZ KILIC



4 ALTUG DAYIOGLU



3 EFE DENIZ KILIC



5 HAYRETTIN BUYUKIZGI



7 ALTUG DAYIOGLU



9 CANAN GUVEN



8 YAVUZ ARICAN



10 AYBALA SARI



6 NEZIH KIRIMLI



11 HAYRETTIN BUYUKIZGI



2 NEZIH KIRIMLI



KOMITE BASKANI OLUP OLMADIGI



8 EVET (YES)



10 HAYIR (NO)



5 HAYIR (NO)



1 EVET (YES)



3 EVET (YES)



6 EVET (YES)



11 HAYIR (NO)



4 HAYIR (NO)



2 HAYIR (NO)



9 HAYIR (NO)



7 HAYIR (NO)



YONETIM KURULU UYESI OLUP OLMADIGI



9 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



3 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



7 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



10 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



4 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



2 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



8 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



5 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



11 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



1 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



6 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)